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证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-031

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，与公司董事长、实际控制人陆永先生控制的江苏佳铝实业股份有限公司(以下简称“江苏佳铝”)存在必要的日常关联交易，2018年度公司日常关联交易实际金额475.12万元，预计2019年度日常关联交易总金额不超过2,000万元。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系。

（一）基本情况：

公司名称：江苏佳铝实业股份有限公司

注册地址：海门市滨江街道香港路1766号内1号房

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：11000万元整

法定代表人：李勇

经营范围：铝制品、铝合金型材的生产、销售；百货、通讯设备（卫星广播地面接收设施及无线电发射设备除外）的销售；普通货物仓储；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，总资产69736.07万元，净资产4986.15万元，主营业务收入10202.96万元，净利润-963.31万元。

与上市公司的关联关系：江苏佳铝实业股份有限公司为公司实际控制人陆永先生的控股公司。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均具备履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第二十五次会议审议。

经第四届董事会第二十五次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该议案在董事会审议表决过程中，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

2019年4月27日

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