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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本及修订公司章程。

公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及章程备案手续，并取得了山东省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》的基本信息如下：

统一社会信用代码：913700007058303114

名称：山东南山铝业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：龙口市东江镇前宋村

法定代表人：程仁策

注册资本：壹佰壹拾玖亿伍仟零肆拾捌万壹仟伍佰贰拾元整

成立日期：1993年03月18日

营业期限：1993年03月18日至长期

经营范围：许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019年4月4日

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